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    反洗錢專欄
    反洗錢集中宣傳月 | 洗錢案案例
    發布時間:2022-09-15 03:44:08

    (一)女子洗白毒資,自洗錢案例

    2021年,費某與他人合謀販賣“冰毒”,為掩飾資金來源及性質,費某要求朋友程某某幫其代為保管毒資,并采取“小額多筆”的方式予以轉回。
    檢察機關以費某涉嫌販賣毒品罪、洗錢罪,程某某涉嫌洗錢罪提起公訴,法院判決被告人費某犯販賣毒品罪和洗錢罪,兩罪合并執行有期徒刑五年六個月,并處罰金二萬元。被告人程某某犯洗錢罪,判處拘役五個月,緩刑八個月,并處罰金三千元。
    分析:其中,費某被認定的,就是“自洗錢”犯罪!缎谭ㄐ拚(十一)》修改了洗錢罪的構成要件,對“自洗錢”行為可單獨定罪。
    費某通過微信收取毒資后,立即就轉給程某某,又在短時間內要求程某某分成小額多次轉回,有時轉款與回款僅間隔幾小時。費某刪除了從吸毒人員處收款及轉款給程某某的記錄,卻保留了收取程某某轉回資金的記錄。據此可以認定,費某具有掩飾、隱瞞販毒所得資金的來源和性質的目的,在形式上將販毒所得資金轉換為朋友間往來資金。
     
    (二)公職人員人員貪污又洗錢,兩罪并罰
    2017年至2021年間,張某利用其擔任某糧食儲備庫職務便利,幫助某糧食購銷專業合作社法定代表人喬某,在糧食經營過程中謀取利益,非法收受喬某所送賄賂。收到賄賂后,張某將賄賂款打入其舅媽的銀行賬戶,后將這些錢取出,用于家庭支出。
    分析:張某在受賄犯罪中,通過轉賬的方式掩飾隱瞞犯罪所得的來源,其行為同時觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十一條的規定,構成自洗錢犯罪。

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