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    反洗錢專欄
    反洗錢集中宣傳月 | 了解洗錢罪
    發布時間:2022-09-15 03:44:54

    洗錢罪:為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益的來源和性質,有下列行為之一的,沒有實施以上犯罪的所得及其產生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;情節嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金:

    (一)提供資金賬戶的;
    (二)將財產轉換為現金、金融票據、有價證券的;
    (三)通過轉賬或者其他支付結算方式轉移資金的;
    (四)跨境轉移資產的;
    (五)以其他方式掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的。

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