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    反洗錢專欄
    禁毒反洗錢丨反洗錢,從源頭上遏制毒品犯罪
    發布時間:2022-06-15 04:53:42

     毒品

    是全球性的災難

    也是全人類共同的敵人
     
    這世界上沒有神靈
     
    卻存在著惡魔
     
    而毒品就是惡魔的化身
     
    所以
     
    請珍愛生命遠離毒品
     
     
    1、什么是毒品?
     根據《中華人名共和國刑法》第357條規定,毒品是指鴉片、海洛因、甲基苯丙胺(冰毒)、嗎啡、大麻、可卡因以及國家規定管制的其他能夠使人形成癮癖的麻醉藥品和精神藥品。
    《麻醉藥品及精神藥品品種目錄》中列明了121中麻醉藥品和130種精神藥品。根據中國禁毒網權威發布,毒品分為傳統毒品、合成毒品、新精神活性物質(新型毒品)。其中最常見的主要是麻醉藥品類中的大麻類、鴉片類和可卡因類。
     
     
    2、吸毒會付出多大的代價?
    算好五筆賬
    經濟成本 —— 傾家蕩產,一窮二白   
    健康成本 —— 器官受損,體弱多病
    自由成本 —— 一朝吸毒,終生戒毒   
    前途成本 —— 名譽掃地,身敗名裂
    社會成本 —— 害人害己,危害社會 
     
     
    3、如何做到遠離毒品?
    (1)接受毒品相關法律法規教育,了解毒品的危害。
    (2)有警覺戒備意識,對誘惑提高警惕,采取堅決拒絕的態度。
    (3)不聽信毒品能治病、能解脫煩惱和痛苦、給人帶來快樂等各種花言巧語的騙局。
    (4)不結交有吸毒、販毒行為的人。
    (5)不進入治安復雜的場所。
    (6)樹立正確人生觀,不盲目追求享受、尋求刺激、趕時髦。
     
     
    4、涉毒反洗錢工作機制的建立
    2014年
    中共中央、國務院印發了《關于加強禁毒工作的意見》,其中明確要求:“嚴厲打擊毒品洗錢犯罪和為毒品犯罪提供資金的活動”。
    2015年
    國家禁毒委第9個專門工作小組——涉毒反洗錢工作小組成立。工作小組由最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、中國人民銀行4個成員單位組成。
    2016年
    公安部、中國人民銀行聯合印發《關于建立涉毒反洗錢工作機制的通知》,以充分發揮公安機關和人民銀行職能優勢,進一步加強涉毒反洗錢合作,嚴厲打擊毒品洗錢犯罪和為毒品犯罪提供資金的活動,切斷毒品犯罪資金鏈條,最大限度遏制毒品犯罪活動蔓延。
     
     
    5、涉毒犯罪洗錢行為的特征
    依靠親屬、朋友洗錢。
    現金交易居多,利用自助設備存取現金,或第三方支付平臺交易。
    交易集中在下午到午夜的時間段,交易多涉及云南、廣東等毒品犯罪多發省份。
    存取款人行為可疑,故意回避銀行的身份識別或核查。

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