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    反洗錢專欄
    禁毒反洗錢丨反洗錢知識系列宣傳
    發布時間:2022-06-13 03:15:58

     嚴厲打擊涉毒洗錢,維護社會長治久安

     

    01什么是涉毒洗錢犯罪

         涉毒洗錢犯罪屬于毒品犯罪的下游犯罪,是毒品犯罪分子將違法所得轉化為合法收益的重要環節,目的是將非法收入合法化,供毒品犯罪分子揮霍或再次實施毒品犯罪。

    02涉毒洗錢犯罪具有隱蔽性、多樣性和專業性特點

         涉毒洗錢犯罪非常隱蔽,為逃避金融監管,行為人通過虛構借款、虛假交易、虛假項目和虛構合同等方式完成涉毒資金轉移,并逐步披上合法外衣設立資金賬戶,利用不同賬戶之間頻繁的資金轉賬達到化整為零,徹底將涉毒資金洗白的目的,較難被偵查機關發現并查證清楚。

     

         此外,隨著國家加大對洗錢罪的打擊力度,一些行為人通過綜合使用各種渠道并借助金融從業人員、律師、會計師等專業人士進行洗錢,出現跨國、跨地區的涉毒洗錢犯罪活動。當涉毒洗錢犯罪行為發生地、結果發生地在不同國家或地區時,收集證據需要不同國家和地區進行深入合作,這依賴于各個國家、地區之間司法協作機制的有效性和便捷性。

    03公眾如何保護自己,警惕洗錢陷阱?

         1.不要出租或出借自己的身份證件;

         2.不要出租或出借自己的賬戶;

         3.不要用自己的賬戶替他人提現;

         4.不要為規避監管標準而拆分交易,否則不但增加交易費用,降低交易效率,還會引致反洗錢資金監測人員的合理懷疑;

         5.選擇安全可靠的金融機構。

     

     

    溫馨提示

     

    為了避免您被犯罪分子利用,保護自身利益,請警惕詐騙、非法集資和洗錢活動,切勿出租、出借自己的身份證件和金融賬戶。

    請積極配合證券期貨經營機構開展身份識別:

    1.提供有效身份證件;

    2.如實登記您的姓名、職業、經常居住地、聯系方式等基本信息;

    3.配合證券期貨經營機構以電話、郵件等方式確認您的身份信息;

    4.回答證券期貨經營機構工作人員合理的提問。 

     

     

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